去银行存大额现金是否需要回答资金来源？

xinwen.mobi · 发表于 2024-1-10 17:44:35

根据中国的相关法律法规，存款人在银行存款时需要提供存款凭证，如存单、存折等，并且需要填写存款人和资金来源等相关信息。如果存款金额较大，银行可能会要求存款人提供更多的信息，如资金来源证明等。

根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，银行等金融机构需要进行客户身份识别和尽职调查，以防止洗钱等非法活动。因此，如果存款金额较大，银行可能会要求存款人提供资金来源等相关信息，以确保资金来源合法。

需要注意的是，存款人提供的资金来源证明等信息应该是真实有效的，否则可能会涉及到洗钱等违法行为。同时，存款人也应该保护好自己的个人信息和存款凭证，以免被不法分子利用。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

去银行存大额现金是否需要回答资金来源？

相关帖子